原標(biāo)題：不能忽視的合作方背景調(diào)查

今天是周六，首先祝各位讀者周末愉快！

 

近日，本人承辦一起”非常離奇”的合同詐騙案件，兩家知名國(guó)企（央企）員工與某女合謀，通過(guò)私刻公章、虛構(gòu)交易的模式，連續(xù)8年行騙，累計(jì)涉案金額約人民幣7億元。最后一家被騙企業(yè)的負(fù)責(zé)人對(duì)我說(shuō)：“我們也聘了法律顧問(wèn)，對(duì)合同都進(jìn)行了審查，錢都轉(zhuǎn)到那家央企的賬戶上，他們還給我們開(kāi)了發(fā)票，怎么都沒(méi)想到和這么大的央企合作也會(huì)被騙？”

 

我們?cè)谡J(rèn)真聽(tīng)取案情后發(fā)現(xiàn)，這樣的騙局確實(shí)有非常大的隱蔽性，但并非不可事先防范和避免，如果在合作之前聘請(qǐng)律師對(duì)合作方做一個(gè)專業(yè)的背景調(diào)查，而不僅僅審查合同文本和單據(jù)則完全可以識(shí)破騙子的花招，幸免于騙。

 

對(duì)合作方的背景調(diào)查可以從幾個(gè)方面展開(kāi)：

（1）合作單位本身的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、信譽(yù)、涉訴情況；

（2）對(duì)經(jīng)辦人摸底，是否為合作單位的員工，是否擁有相應(yīng)的職權(quán)或授權(quán)；

（3）合作單位關(guān)于合作事項(xiàng)的內(nèi)部決策權(quán)限和決策流程；

（4）合作單位控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高的調(diào)查。

 

調(diào)查的方案和途徑包括但不限于：

（1）工商、行業(yè)主管部門、法院、公安發(fā)布的各種公開(kāi)信息的調(diào)查分析；

（2）合作單位實(shí)地考察，既要明查，也要暗訪；

（3）合作單位除經(jīng)辦人之外的其他核心關(guān)鍵人物的訪談；

（4）從合作單位的合作伙伴了解情況。

 

千萬(wàn)不要被以下現(xiàn)象所蒙蔽：

（1）高大上的辦公場(chǎng)所；

（2）合作方闊綽的招待；

（3）央企、國(guó)企、上市公司的外殼；

（4）合作方過(guò)往“閃亮”的經(jīng)歷；

（5）熟人的推薦和背書(shū)。

 

此外，千萬(wàn)不要貪圖非正常的利益，誰(shuí)都不傻，除了你的父母，沒(méi)有人會(huì)無(wú)緣無(wú)故愿意給你讓利。

 

無(wú)論是對(duì)外投資，還是其他商業(yè)合作，在面對(duì)陌生的合作伙伴時(shí)，千萬(wàn)要謹(jǐn)慎，做好實(shí)現(xiàn)的背景調(diào)查、在合作協(xié)議中的各種風(fēng)險(xiǎn)防控，以及合作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

 

（作者：牛麗賢 專職律師，執(zhí)業(yè)方向：企業(yè)法律顧問(wèn)、投資并購(gòu)、復(fù)雜商事糾紛解決；相關(guān)重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)：礦業(yè)、新能源、新材料、教育、航空  13691265895）