文章來(lái)源于：非洲礦業(yè)圈，原文鏈接：非洲馬拉維逮捕2名涉嫌收受賄賂的礦業(yè)高官，向美國(guó)寶石公司索賠3096億美元

據(jù)馬拉維《尼亞薩時(shí)報(bào)》報(bào)道，上周五，馬拉維礦業(yè)和自然資源部的兩名高級(jí)官員Cassius Chiwambo和Gibson Nyirenda已被反貪腐局(ACB)逮捕，他們涉嫌收受賄賂，以協(xié)助位于Chitipa的Ilomba Granite采礦公司的更新執(zhí)照。
馬拉維反腐敗局首席公共關(guān)系官Egritta Ndala在一份聲明中表示，該局于2020年12月收到一份投訴，指控Ilomba Granite礦業(yè)公司的一名投資人以30萬(wàn)美元的腐敗手段引誘一些政府官員，以獲得其采礦許可證的續(xù)期。
在進(jìn)行調(diào)查后，反腐敗局確定，能源部能源司司長(zhǎng)Cassius Chiwambo和采礦和自然資源部首席采礦工程師Gibson Nyirenda促進(jìn)了續(xù)期工作。
據(jù)確認(rèn)，該部官員要求15 000美元，并收到了5 000美元和50萬(wàn)克瓦查的現(xiàn)金，以推動(dòng)續(xù)期工作。
馬拉維采礦業(yè)存在許多違規(guī)行為。就在7月，馬拉維政府要求美國(guó)溫哥華市的哥倫比亞寶石屋之家公司(Columbia Gem House)繳納3096億美元（US$309.6 billion）的稅款，以索賠該美國(guó)公司的子公司Nyala礦業(yè)公司從Ntcheu區(qū)Chimwadzulu礦中提取的紅寶石和藍(lán)寶石礦物的未納稅收入。
馬拉維總檢察長(zhǎng)Thabo Chakaka-Nyirenda在給這家美國(guó)公司的信中指出，該礦所在的Chimwadzulu礦山中蘊(yùn)藏著罕見(jiàn)的稀有紅寶石，據(jù)說(shuō)這種紅寶石不需要熱處理，是世界上最好的。
據(jù)說(shuō)這些紅寶石比鉆石稀有30到50倍，因此有時(shí)價(jià)格比鉆石還要貴，而且這座山還蘊(yùn)藏著藍(lán)寶石——另一種稀有礦物。
Thabo表示，1994年第一家獲得Chimwadzulu礦勘探許可證的公司是Mineral Exploration Pty Limited，許可證有效期為10年，至2004年，該公司100%由外資持股，新加坡York Fidelity是主要股東。
在許可證到期時(shí)，Thabo表示政府不愿批發(fā)續(xù)期，而是只發(fā)放了一個(gè)兩年的許可證，“因?yàn)檎�府希望讓�?dāng)?shù)厝藚⑴c采礦部門”。
Thabo表示，Mineral Exploration Pty Limited最初的10年許可證被拒絕續(xù)期，后來(lái)更名為Nyala礦業(yè)有限公司(Nyala Mines Limited)，并直接獲得了10年許可證。
“Mineral Exploration Pty Limited的股東仍是Nyala礦業(yè)有限公司的股東。哥倫比亞寶石之家擁有Nyala礦業(yè)有限公司，作為其子公司。”
馬拉維的政府指出，Chimwadzulu礦的紅寶石和藍(lán)寶石是由Nyala礦業(yè)有限公司通過(guò)美國(guó)哥倫比亞寶石之家開(kāi)采并銷往世界市場(chǎng)，然后送往中國(guó)切割和拋光。拋光的礦物被送回美國(guó)，通過(guò)Trigems進(jìn)行銷售。Trigems是Eric Brauwart擁有的哥倫比亞寶石之家的零售網(wǎng)點(diǎn)。
哥倫比亞寶石之家將這顆來(lái)自馬拉維的紅寶石命名為Nyala紅寶石。這種烙印在馬拉維并不為人所知，但在世界范圍內(nèi)以與坦桑尼亞坦桑石相同的方式被宣布。

馬拉維政府認(rèn)為:

1. 美國(guó)公司不誠(chéng)實(shí)地將礦業(yè)公司的名稱從Mineral Exploration Pty Limited改為Nyala Mines Limited，以掩蓋公司的來(lái)源，即使公司的新名稱聽(tīng)起來(lái)像本地地名，以避免懷疑和發(fā)現(xiàn)；

2. 美國(guó)公司不誠(chéng)實(shí)地從馬拉維出口紅寶石和藍(lán)寶石;

3. 由于沒(méi)有在馬拉維支付適當(dāng)?shù)亩愂蘸吞卦S權(quán)使用費(fèi)，美國(guó)公司不公正地致富，因此成了馬拉維國(guó)的建設(shè)性受托人;

4. 美國(guó)公司未能按照國(guó)際投資法和國(guó)際法在馬拉維進(jìn)行投資；

5. 美國(guó)公司必須說(shuō)明所有未繳稅款和所有因未繳稅款和特許權(quán)使用費(fèi)而獲得的收益。

因此，Chakaka-Nyirenda強(qiáng)調(diào)，如果他們不支付所要求的數(shù)額，或者他們不表明它們打算如何支付所指出的數(shù)額，馬拉維國(guó)將同時(shí)對(duì)這兩個(gè)實(shí)體提起民事訴訟。